正规的商务调查业务有哪些？
正规的商务调查业务严格遵守法律法规，以公开、合法的手段收集和分析信息，其核心目标是帮助企业识别风险、把握机遇、支持决策。它与通过非法窃听、跟踪、黑客等手段进行的所谓“私家侦探”活动有本质区别。
一、 核心与基础业务
这类业务是市场需求最大、最标准的调查服务。
1.尽职调查
商业伙伴/交易对手尽调： 在与新供应商供应商、分销商、合资伙伴合作或进行大额交易前交易前，对其背景、信誉、经营状况、财务状况和法律风险进行调查。
投资与并购尽调： 在收购、合并或投资一家公司前，全面评估目标公司的财务、法律、运营、市场和技术等方面的真实情况与潜在风险。
项目尽调： 对特定投资项目（如房地产、基础设施）的可行性、政策风险和投资回报进行评估。
2.背景调查
雇员背景筛查： 核实关键岗位候选人的教育背景、工作经历、职责真实性、商业冲突、犯罪记录（在法律允许范围内）和专业资格认证。
高管背调： 针对中高级管理岗位，进行更深入的声誉、领导能力、过往业绩和潜在利益冲突的调查。
3.合规 合规与反腐败调查
内部舞弊调查： 应企业要求，对内部员工涉嫌贪污、挪用资金、职务侵占、收受回扣等行为进行秘密或公开调查。
反贿赂调查： 调查商业伙伴或内部人员是否存在违反《反海外腐败法》等国内外反腐败法律的行为。
知识产权侵权调查： 调查市场上存在的假冒伪劣产品、商标侵权、专利盗用和技术秘密泄露等行为，并协助企业进行证据固定。
二、 市场与竞争情报分析
这类业务侧重于为企业战略决策提供信息支持。
1.市场进入研究： 为企业进入新区域或新国家市场提供全面的市场环境、政策法规、竞争对手、渠道结构和消费者洞察分析。
2.竞争对手分析： 系统性地收集和分析主要竞争对手的公司架构、产品线、定价策略、市场份额、营销活动和核心技术优势。
3.供应链调查： 评估关键供应商的稳定性和可靠性，调查其生产能力和过往履约记录，确保供应链安全。
三、 资产与诉讼支持
这类业务通常与法律程序紧密结合。
1.资产追踪与核查： 在法律诉讼或债务追偿中，协助律师或债权人查找债务人隐匿的银行账户、房产、股权、车辆等资产。
2.诉讼支持调查： 为正在进行或潜在的商业诉讼收集证据、寻找关键证人或专家证人。
3.判决执行支持： 在法院判决生效后，协助查找被执行人的下落和可执行财产。
四、 其他专项调查
1.商业间谍防范与调查： 协助企业建立内部保密制度，并对疑似商业秘密泄露事件进行调查。
2.品牌保护与线上打假： 监控电商平台和社交媒体，发现并调查侵权行为，为品牌方的维权行动提供证据链。
3.危机管理事前调查： 在企业在企业面临重大公关危机前，迅速查明事实真相，为制定应对策略提供依据。
正规商务调查机构的特点：
合法性： 所有信息来源均为公开渠道或经被访者同意的访谈，绝不使用非法手段。
客观性： 基于事实和数据出具报告，避免主观臆测。
专业性专业性： 调查团队通常由具备法律、金融、会计、情报分析等背景的专业人士组成。
保密性保密性： 与客户签署严格的保密协议，保护客户信息安全。
